خبر فوری
محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

بانک «پریوادا آندورا» مظنون به پول شویی و ارتباط با تشکیلات جنایی

نظرها
بانک «پریوادا آندورا» مظنون به پول شویی و ارتباط با تشکیلات جنایی
اندازه متن Aa Aa

مقامات ناظر بر امور و نهادهای مالی کشور آندورا کنترل بانک «پریوادا آندورا»، مظنون به ارتکاب پول شویی و سایر فعالیتهای مجرمانه را در دست گرفته اند.

مقامات ایالات متحده آمریکا با انتشار گزارشی به مسئولان کشور آندورا اعلام کرده اند این بانک مظنون به فعالیتهای غیر قانونی از جمله پول شویی، فساد مالی و رابطه با تشکیلات جنایی است. در این گزارش آمده بانک پریوادا آندورا ضمن ارتباط با تشکیلات تبهکاری چینی و روس در عملیات پول شویی معادل دو میلیارد دلار دخالت مستقیم داشته است. منشاء این پول شرکت نفتی ونزوئلایی «پی دی وی اس ای» اعلام شده است.

در این رابطه مقامات قضایی آندورا نیز تحقیقاتی را آغاز کرده اند.