محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

حضور ماموران دادگستری و پلیس آلمان در دویچه بانک برای بررسی حساب‌های مشکوک به پولشویی

Access to the comments نظرها
نگارش از یورونیوز فارسی
دویچه بانک آلمان
دویچه بانک آلمان   -   کپی رایت  AP Photo

دادستان‌ها، پلیس فدرال و دیگر مقام‌های محلی روز جمعه با مراجعه به دویچه بانک آلمان در فرانکفورت، حساب‌های یکی از بزرگترین بانک‌های این کشور را که مظنون به پولشویی است، مورد بررسی قرار دادند. 

دویچه بانک در بیانیه‌ای اعلام کرد که جست‌وجو شامل تراکنش‌های مشکوکی بود که خود مسئولان این موسسه مالی به مقامات منتقل کرده بودند و فرآیند بازرسی و بررسی حساب‌ها با همکاری کامل بانک صورت گرفته است. 

پلیس فدرال و همچنین دادستان‌های فرانکفورت هنوز اظهار نظری در این خصوص نداشته‌اند. 

بعد از انتشار اخبار مراجعه مسئولان پلیس به این بانک، سهام دویچه بانک حدود ۳ درصد سقوط کرد. مسائل مربوط به پولشویی پیشتر هم مشکلاتی برای این بانک آلمانی فراهم ساخته بود. به عنوان مثال وزارت دادگستری ایالات متحده سالهاست که در مورد معاملاتی که به گفته مقام‌های آمریکایی برای پولشویی ۱۰ میلیارد دلاری روسیه استفاده شده تحقیق می‌کند. این تحقیقات تاکنون به جریمه حدودا ۷۰۰ میلیون دلاری دویچه بانک منجر شده است. 

سال گذشته مقام‌های قضایی آلمان به این بانک دستور دادند تا تدابیر امنیتی بیشتری را برای جلوگیری از پولشویی اعمال کنند و حسابرسی گسترده‌تری را روی حساب‌های بانکی اعمال نمایند. دویچه بانک می‌گوید تلاش‌هایش را برای مبارزه با پولشویی گسترش داده‌ است و تلاش می‌کند مقابل این گونه اقدامات بایستد.

به کانال تلگرام یورونیوز فارسی بپیوندید

هنوز مشخص نیست تحقیقات تازه مسئولان پلیس و قضایی آلمان به کدام پرونده پولشویی مربوط می‌شود و در اطلاعیه دویچه بانک هم جزئیات چندانی در این خصوص منتشر نشده است.