بازرگانی بازرسان ضدانحصار اتحادیه اروپا به سراغ آمازون میروند اتحادیهٔ اروپا قانونا میتواند شرکتهای متخلف را تا سقف ۱۰ درصد از گردش مالی سالانهٔ آنها جریمه کند. 17/07/2019
ایران فرا رسیدن مهلت گروه ویژه اقدام مالی به ایران؛ وضعیت نامعلوم ۲ لایحه در حالی که مهلت چهارماهه گروه ویژه اقدام مالی (موسوم به FATF) به ایران برای تصویب چهار لایحه مبارزه با پولشویی و تروریسم به پایان رسیده است، نمایندگان ۲۰۴ کشور و نهاد بین‌المللی عضو این سازمان در کالیفرنیا دور هم جمع شده‌اند تا طی اجلاسی پنج‌روزه به بررسی موضوعات جاری از جمله مسئله ایران بپردازند. 16/06/2019
افغانستان بدبینی شدید مردم افغانستان به نقش جامعه جهانی در مبارزه با فساد «سرازیر شدن کمکهای بین‌المللی به کشور، یکی از علل اصلی فساد گسترده اداری است.» 10/12/2018
بازرگانی اتهام پولشویی علیه بزرگترین بانک دانمارک؛ مدیر عامل استعفاء داد نتیجه یک تحقیق نشان می دهد که بانک «دانسکه بانک» مبادلاتی معادل ۲۰۰ میلیارد یورو از طرق نمایندگی خود در استونی انجام داده است که بسیاری از این نقل و انتقالات «مشکوک» قلمداد شده اند. 19/09/2018
ایران دادگستری تهران: بابک زنجانی اموال را بر نگرداند اعدام می شود غلامحسین اسماعیلی اظهار داشت: «حکم اعدام زمانی اجرا می شود که مرجع قضایی از دسترسی به اموال مایوس شود و در صورت یاس از دسترسی به اموال مسلمین این حکم اجرایی خواهد شد.» 25/03/2018
اخبار جهان اوبربانک اتریش با ایران قراداد امضاء می کند «اوبربانک» (Oberbank)، بانکی اتریشی بدنبال امضاء قرارداد با ایران است. اگر این توافق عملی شود اوبربانک یکی از اولین بانکهای اروپایی خواهد بود که در 08/09/2017
برزیل پیگرد قضایی بیش از ۱۰۰ سیاستمدار برزیل به اتهام فساد مالی دیوان عالی برزیل بیش از ۱۰۰ مقام ارشد و سیاستمدار این کشور را به فساد مالی متهم کرد. 12/04/2017
فرانسه جنجال بر سر استخدام اعضای خانواده سیاستمداران دامن وزیر کشور فرانسه را هم گرفت جنجال بر سر استخدام اعضای خانواده وزیر کشور فرانسه را به استعفا از مقامش واداشت. 21/03/2017
ایالات متحده امریکا پرونده رسوایی مالی خانواده فیون به سه قاضی تحقیق سپرده شد در حالی که تنها دو ماه تا برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در فرانسه باقی مانده است تحقیق درباره مشاغل ساختگی و دستمزدهای بالای اعضای خانواده فرانسوا فیون نامزد محافظه کاران در این انتخابات، به سه قاضی ت 25/02/2017
کره پلیس دفاتر سامسونگ در سئول را در رابطه با اختلاس تفتیش کرد بازرسان کرۀ جنوبی روز سه شنبه دفاتر گروه سامسونگ در سئول را مورد تفتیش قرار دادند. 23/11/2016
بلغارستان وزیر پیشین بلغارستان به «سوء مدیریت» متهم شد رومن اوچاروف، وزیر پیشین اقتصاد و انرژی بلغارستان به «سوء مدیریت» متهم شد. 17/11/2016
خبرهای اروپا اخبار از بروکسل؛ سفر جنجالی کمیسر اقتصاد دیجیتال اتحادیه اروپا جنجال سفر گونتر اوتینگر، کمیسر اقتصاد دیجیتال اتحادیه اروپا با هواپیمای یک تاجر آلمانی، دیدگاه میخائیل خودورکوفسکی، سرمایه روس درباره تاثیر پیروزی دونالد ترامپ بر روابط روسیه و آمریکا، اجلاس تغییرات ا 16/11/2016
روسیه دو ماه بازداشت خانگی، پیش از محاکمه وزیر اقتصاد روسیه به اتهام رشوه خواری وزیر اقتصاد روسیه که متهم به دریافت رشوه شده، پیش از محاکمه دو ماه تحت بازداشت خانگی خواهد بود. 15/11/2016
بازرگانی بازرسی از مقر بانک سانتاندر در مادرید در اسپانیا در چهارچوب تحقیقات وسیع برروی پرونده فرارمالیاتی و پولشویی موسوم به «سوییس لیکس» ۴۰ مشتری بانک سانتاندر که در شعبه سوییس بانک اچ اس بی سی نیز حساب داشتند، مورد تعقیب قرار گرفته… 03/06/2016
نبض تجارت نبض تجارت: اسرار فاش شده توسط «اوراق پاناما» در سالهای پس از آغاز بحران اقتصادی تعدادی از بانکهای بزرگ در دنیا به اتهام کمک به مشتریان ثروتمند خود برای فرار از مالیات به پرداخت جریمه های سنگین 06/04/2016
جهان چگونگی شکل گیری «اوراق پاناما» در گفت و گو با معاون دبیر کنسرسیوم بین المللی روزنامه نگاران تحقیقی «اوراق پاناما» شامل بیش از ۱۱ و نیم میلیون سند محرمانه از شخصیت های برجسته سیاسی وافراد مشهور در دنیا است که در نوع خود بزرگترین عملیات در تاریخ 05/04/2016
برزیل رئیس جمهور سابق برزیل پس از بازجویی در ارتباط با پرونده فساد مالی، آزاد شد لولا داسیلوا، رئيس جمهوری پیشین برزیل که روز جمعه برای مدت کوتاهی بازداشت شده بود، آزاد شد. پلیس فدرال برزیل آقای داسیلوا را برای پاسخگویی به 04/03/2016
برزیل رئیس جمهور سابق برزیل در ارتباط با پرونده فساد مالی و پولشویی بازداشت شد پلیس فدرال برزیل روز جمعه لولا داسیلوا، رئيس جمهوری پیشین این کشور را برای انجام تحقیقات درباره یک پرونده رشوه خواری بازداشت کرد. او به کمیساریای 04/03/2016
اسپانیا برپایی اولین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده خواهر پادشاه اسپانیا اولین دادگاه رسیدگی به پرونده شاهزاده کریستینا، خواهر پادشاه اسپانیا به اتهام تقلب مالیاتی در دادگاهی در پالمادومایورکا برگزار شد. اینیاکی 11/01/2016
بازرگانی مدیرعامل ناپدید شده شرکت «فوسون» در حال همکاری با مقامات قضایی چین است گو گوانگچانگ، مدیرعامل شرکت معروف سرمایه گذاری «فوسون»، صاحب آژانس گردشگری کلوب مد و یکی از ثروتمندترین مردان چین به طرز اسرارآمیزی ناپدید شده است 11/12/2015
سوییس اینترپل، دریافت کمک ۲۲میلیون یورویی از سوی فیفا را قطع کرد اینترپل، در ادامه روندی که تشدید انزوای فیفا نامیده شده است، روز جمعه قرارداد کمک بیست و دو میلیون یورویی فیفا به این سازمان برای مبارزه با فساد را 12/06/2015
سوییس غیبت سپ بلاتر در انظار عمومی دستگیری مقامات عالیرتبه فیفا در سوییس، انتخابات ریاست فدراسیون بین المللی فوتبال را تحت تاثیر قرار داده است. این انتخابات قرار است روز جمعه برگزار 28/05/2015
ورزش احتمال محکومیت مدیرعامل بارسلونا در پرونده فرار مالیاتی پرونده تخلف باشگاه فوتبال بارسلونا در جریان انتقال نیمار، ستاره برزیلی به این تیم، کماکان مفتوح است. در آخرین تحولات این پرونده، یوزپ ماری بارتومئو، 03/02/2015
