بریتانیا بریتانیا صدور «ویزای طلایی» را برای سرمایه‌گذاران خارجی لغو کرد بریتانیا روز پنج‌شنبه ۱۷ فوریه اعلام کرد که به دلیل نگرانی‌های امنیتی و درخواست‌های مجدد از لندن برای بازنگری در روابط خود با مسکو، صدور «ویزای طلایی» را که به سرمایه‌گذاران ثروتمند خارجی از جمله روس‌ها اجازه اقامت در این کشور می‌داد، لغو می‌کند. 18/02/2022
بریتانیا نماینده پارلمان بریتانیا: لندن در برابر گردش پول‌های کثیف روسیه در بیثباتی اروپا مسئول است پایتخت بریتانیا از سوی منتقدان «لندنگراد» خوانده می‌شود. رهبران بریتانیا به نادیده گرفتن گردش پول‌های کثیف مسکو متهم میشوند. 28/01/2022
سوییس سوئیس پرونده پولشویی پادشاه سابق اسپانیا و عربستان را مختومه اعلام کرد دادستانی ژنو پس از گذشت حدود ۳ سال با مختومه کردن بخشی از این پرونده پولشویی، بانک «میرابو» را تنها مستحق مجازات دانست. «میرابو» در این پرونده در مجموع به پرداخت ۲۰۰ هزار فرانکی سوئیس (۲۱۵ هزار دلار آمریکا) محکوم شده است. 13/12/2021
ایالات متحده امریکا سه ایرانی و یک شهروند دو تابعیتی آلمان به دور زدن تحریم‌های هسته‌ای و موشکی متهم شدند سه ایرانی متهم به تلاش برای دور زدن تحریم‌های آمریکا از طریق پولشویی و ارسال غیرقانونی تجهیزات تعیین توالی ژنتیک به ایران روز سه‌شنبه در دادگاه فدرال میامی حاضر شدند؛ همزمان یک شهروند دو تابعیتی نیز در آلمان بر پایه اتهامی مشابه بازداشت شد. 15/09/2021
بلژیک طرح تازه کمیسیون اروپا برای مقابله با پولشویی از طریق رمزارزها؛ معاملات مشکوک ممنوع می‌شود کمیسیون اروپا روز سه‌شنبه از اصلاح مقررات معاملات انجام شده بر پایه رمزارزها خبر داد؛ اقدامی که هدف از آن ردیابی دقیق این معاملات و جلوگیری از پولشویی با استفاده از رمزارزها اعلام شد. 21/07/2021
چین چین بیش از هزار نفر را به اتهام پولشویی با رمزارز دستگیر کرد وزارت امنیت چین میگوید بیش از ۱۷۰ گروه را که در استفاده از رمزارزها برای پولشویی نقش داشتهاند، منهدم کرده است. 12/06/2021
لبنان فرانسه تحقیق درباره ثروت شخصی رئیس بانک مرکزی لبنان را آغاز کرد افکار عمومی لبنان به سلامه و بسیاری از مقامات عالی‌رتبه این کشور در موضوع انتقال پول به خارج از کشور در جریان اعتراضات سال ۲۰۱۹ میلادی مظنون هستند. در آن دوران انتقال پول به خارج از مرزهای لبنان برای مردم عادی ممنوع شده بود. 06/06/2021
رومانی وزیر سابق و دختر رئیس جمهوری پیشین رومانی به زندان محکوم شدند بر اساس گزارش «شفافیت بینالملل»، سازمانی غیردولتی که در جهت آگاهی رسانی و مبارزه با فساد در جهان فعالیت می‌کند رومانی یکی از فاسدترین کشورهای عضو اتحادیه اروپا است. 03/03/2021
ایران مراحل پایانی بررسی لوایح «اف‌ای‌تی‌اف»؛ رضایی از پیشنهاد جدید روحانی خبر داد محسن رضایی، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام ایران خبر داد که بررسی دوبارۀ لوایح گروه ویژه اقدام مالی (اف‌ای‌تی‌اف) مراحل پایانی خود را طی می‌کند و به احتمال قوی تا پایان سال ۱۳۹۹ نتیجه این بررسی اعلام می‌شود 15/02/2021
اخبار جهان دلایل مخالفت بانک‌های مرکزی با بیت‌کوین چیست؟ کریستین لاگارد ، رئیس بانک مرکزی اروپا روز چهارشنبه خواستار تنظیم مقررات جهانی برای بیت‌کوین شد و گفت که این ارز دیجیتالی(رمز ارز) در برخی موارد برای فعالیت‌های پولشویی و تبهکارانه مورد استفاده قرار می‌گیرد و نیاز است که مسیرهای موجود برای این گونه بهره‌برداری‌ها از بیت‌کوین بسته شود. 14/01/2021
ایتالیا محاکمه تاریخی مخوفترین مافیای ایتالیا؛ درباره گروه بین‌المللی اِندرانگِتا چه میدانیم؟ اِندرانگِتا که پایگاه اصلی خود را در منطقه فقیرنشین کالابری ایتالیا مستقر کرده، بنا بر تخمینهای صورت گرفته سالانه بیش از ۵۰ میلیارد دلار گردش مالی دارد. 14/01/2021
ایران حل «مشکل» یا پایان کشاکش سیاسی؛ ایران ۲۰۰ میلیون یورو واکسن کرونا وارد می‌کند رئیس کل بانک مرکزی ایران هفده روز پس از آن که با تاکید بر دروغین بودن ادعای آمریکا مبنی بر بی‌تاثیر بودن تحریم‌ها بر معاملات دارو از موانع جدی برای خرید واکسن کووید-۱۹ خبر داده بود، اعلام کرد: «مشکل خرید واکسن کرونا حل شد.» 24/12/2020
هندوراس رئیس جمهوری سابق هندوراس پس از بازداشت در فرودگاه: پول را در کیفم گذاشتهاند او پیش از آن در توییتر هم نوشته بود که «به ناحق» بازداشت شده و اصولا خود کیف حاوی پول کشف شده در چمدان دستیاش متعلق به او نیست. 29/11/2020
مکزیک وزیر دفاع پیشین مکزیک در لس آنجلس بازداشت شد از زمان دستگیری یک مقام ارشد امنیتی دیگر مکزیک در سال ۲۰۱۹ در تگزاس، او بالاترین مقام کابینه سابق مکزیک است که به اتهام قاچاق در آمریکا دستگیر می‌شود. 16/10/2020
فرانسه پیدا شدن اتفاقی ۵۰۰ هزار یورو پول نقد در انبار خانه پیدا کردن اتفاقی حتی یک اسکناس در جیب شلوار اتفاق خوشحالکنندهای است. حالا تصور کنید فردی را که در چمدان کهنه انباری خانهاش ۵۰۰ هزار یورو پول نقد پیدا کرده است. 30/09/2020
ایران تجار ایرانی از قطع مبادلات روبلی بانک‌های روسیه خبر دادند برخی تجار ایرانی از توقف مراودات بانک‌های روسیه با طرفهای ایرانی به دلیل ورود این کشور به فهرست سیاه گروه ویژه اقدام مالی خبر میدهند؛ اقدامی که به گفته آنها بانک‌های چینی در آن پیشقدم بودهاند. 22/09/2020
اخبار جهان بررسی جریان ۲ تریلیون دلاری پول‌های کثیف؛ بانک‌های بزرگ جهان متهم شدند کنسرسیوم بین‌المللی روزنامه‌نگاران جستجوگر(ICIJ) با انتشار تازه‌ترین گزارش خود در مورد روند پولشویی در جهان اعلام کرد که مبالغ هنگفتی از پول‌های کثیف همچنان از طریق شبکه بانکی در حال تبادل و انتقال است. 22/09/2020
آلمان رشد ۵۰ درصدی پولشویی در آلمان؛ بازار مسکن مظنون اصلی تامین مالی تروریسم واحد تامین امنیت مبادلات مالی آلمان روز سه‌شنبه اعلام کرد که پروندههای مالی مشکوک به پولشویی در سال ۲۰۱۹ میلادی ۵۰ درصد افزایش یافته و بازار املاک و مستغلات بیش
