فرار از پرداخت مالیات

وزرای دارایی اتحادیه اروپا روز سه‌شنبه پاناما، جزایر کیمن، پالائو و سیشِل را به فهرست سیاه «گریزگاه‌های مالیاتی» خود افزود و به ترکیه نیز فرصت داد تا با اتخاذ تدابیر و اعمال استانداردهای لازم خود را از خطر ورود به این فهرست نجات دهد.

آمیتاب بهار، مدیر عامل آکسفام هند: «اقتصاد شکننده ما به قیمت فشار بر زنان و مردان عادی جیب میلیاردرها و شرکت‌های بزرگ را پر می کند برای همین تعجب‌آور نیست که مردم اکنون این سوال را می‌پرسند که آیا میلیادرها باید وجود داشته باشند؟»

دادگاه گفته است که مسئولان مالیاتی تنها می توانند از اطلاعات عمومی کاربران در شبکه‌های اجتماعی استفاده کنند و نباید وارد محتوایی شوند که توسط کاربران رمزگذاری شده است.

رسانه‌های فرانسوی گزارش می‌کنند که رفعت اسد با چهار همسر، چندین فرزند و حدود ۲۰۰ هوادار موفق شد در فاصله سال‌های ۱۹۸۴ تا ۲۰۱۷ یک امپراتوری ساختمانی در سراسر اروپا و به‌ویژه در اسپانیا برپا کند.

وزیر اقتصاد فرانسه، برونو لومر، اعلام کرد نه فرانسه و نه هیچ کدام از اعضای سازمان توسعه و همکاری اقتصادی با پیشنهاد معافیت مالیاتی شرکت های خدمات دهنده در دنیای دیجیتال موافقت نخواهندکرد.

اسناد ارائه شده به دادگاه نشان می دهد که دونالد ترامپ محل سکونت خود را اواخر ماه سپتامبر (اوایل مهر) به کلوب تفریحی خود در منطقه پالم بیچ فلوریدا تغییر داده است.

تحقیقات قضایی درباره نبیل القروی تاجر و مرد بانفود حوزه تبلیغات و رسانه تونس از سال ۲۰۱۷ و به اتهام پولشویی و فرار مالیاتی آغاز شده است و وی سرانجام در ۲۳ اوت بطور موقت بازداشت شد.

دادستان بلژیک از توافق با شعبه بانک اچ‌ اس‌ بی‌ سی در سوئیس برای پرداخت جریمه ۳۰۰ میلیون یورویی به دلیل تخلف مالیاتی و پولشویی خبر داد.

به نظر می‌رسد قرار گرفتن نام امارات عربی متحده در این فهرست بار دیگر مشکل آفرین شود بویژه آنکه ایتالیا از هم اکنون خواستار حذف نام این کشور به عنوان یکی از شرکای تجاری مهم رم از این فهرست شده است.

به گزارش ال موندو اداره مالیات اسپانیا قصد دارد دریابد که مهاجم برزیلی سابق بارسلونا مالیات پاداش دریافتی برای تمدید قراردادش با بارسلون و سپس مالیات مبلغ دریافتی برای انتقال به پاری سن ژرمن را در اسپانیا پرداخت کرده است یا خیر.

سرمربی سابق منچستر یونایتد که ماه آوریل از این تیم مطرح انگلیسی جدا شد باید علاوه بر جریمه ۲ میلیون یورویی خسارت تعیین شده از سوی دستگاه قضایی اسپانیا برای عدم پرداخت مالیات درآمدهای تبلیغاتی را نیز بپردازد.

ستاره تیم یوونتوس پس از بازی روز دوشنبه این تیم در مقابل تیم «کیه وو» باید بلافاصله برای شرکت در جلسه دادگاه خود به مادرید برود.

همزمان با اعمال محدودیت‌های بانک مرکزی ایران بر تراکنش‌های پولی، اجاره حساب‌های بانکی در ایران افزایش یافت.

دادستانی اسپانیا به این نتیجه رسیده است که شکیرا با اعلام اقامت خود در جزایر باهاما قصد داشته است از پرداخت مالیات هایش در اسپانیا خودداری کند.

شرکت نیسان به ارائه اظهارنامه‌های ساختگی در گزارش های سالانه خود متهم شده و کارلوس گون مدیرعامل شرکت نیز با اتهام فرار مالیاتی مواجه است.

بر اساس تحقیقات انجام شده بر روی این پرونده دویچه بانک مظنون به فراهم کردن تسهیلاتی برای تعدادی از مشتریان برای تاسیس شرکت در «بهشت های مالیاتی» و پولشویی با مبالغ بدست آمده از «فعالیت های مجرمانه» است.

فرانسه تمهیداتی را به اجرا خواهد گذاشت که اداره مالیات بتواند پروفایل فرانسوی‌ها در شبکه‌های اجتماعی از جمله فیسبوک و اینستاگرام را برای یافتن فرار مالیاتی احتمالی مورد بررسی قرار دهد.

این تحقیقات بر اساس گزارشاتی مبنی بر کمک دوناد ترامپ به والدین خود برای فرار مالیاتی صورت می‌گیرد.

دادستان اسپانیایی سال گذشته به اتهام دو فقره فرار مالیاتی در دورانی که خوزه مورینیو مربی رئال مادرید بود علیه او پرونده تشکیل داد.

ممکن است آقای مانافورت به تحمل ۸۰ سال زندان محکوم شود.

ماکسیم هوئرتا که هفتۀ گذشته از سوی پدروس سانچز، نخست‌وزیر جدید این کشور به عنوان وزیر فرهنگ منصوب شده بود، همواره تاکید داشت که کاملا بی‌گناه است و تا کنون بطور کامل مالیاتهایش را پرداخت کرده است.

آلمان و فرانسه، دو قطب بزرگ اقتصادی اروپا اخیرا تحت فشار کمیسیون برای دریافت مالیات تکنولوژی‌های وارداتی از ایالات متحده آمریکا قرار گرفته‌اند.

گزارش شبکه عدالت مالیاتی تاکید می‌کند که بر خلاف کلیشه‌های مرسوم، بزرگترین گریزگاه‌های مالیاتی جهان جزایر کوچک نیستند بلکه کشورهای قدرتمند و ثروتمند هستند که خدمات مالیاتی برای ثروتمندان و سرمایه‌داران فراهم می‌کنند.