تخلف مالی

آغاز شمارش معکوس برای پایان آخرین مهلت زمانی تعیین شده توسط گروه ویژه اقدام مالی (FATF) برای الحاق ایران به استانداردهای بین‌المللی مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم، این سوال مطرح می‌شود که بازگشت ایران به فهرست سیاه این گروهِ، اقتصاد ایران را با چه واکنشی از سوی اعضاء این نهاد مواجه می‌کند؟

گزارش جدید سازمان شفافیت بین‌الملل که روز پنجشنبه ۲۳ ژانویه (۳ بهمن) منتشر شده می‌گوید ایران از لحاظ فساد مالی و گسترش آن در میان ۱۸۰ کشور جهان رتبه ۱۴۶ را کسب کرده است.

رسانه‌های فرانسوی گزارش می‌کنند که رفعت اسد با چهار همسر، چندین فرزند و حدود ۲۰۰ هوادار موفق شد در فاصله سال‌های ۱۹۸۴ تا ۲۰۱۷ یک امپراتوری ساختمانی در سراسر اروپا و به‌ویژه در اسپانیا برپا کند.

یک دادگاه تجدیدنظرِ فرانسه، برای شرکت فرانسوی-سوئیسی لافارژ در اتهام «مشارکت در جنایت علیه بشریت» در سوریه قرار منع تعقیب صادر کرد. با این حال این شرکت همچنان با اتهام «تأمین مالی تروریسم» روبرو است.

برخی از رسانه های آمریکایی مدعی شده اند که دو فرد یاد شده در ارائه کمک مالی ۳۲۵ هزار دلاری به کارزار انتخاباتی دونالد ترامپ برای انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۲۰ مشارکت داشته و در سال ۲۰۱۸ نیز به یک ضیافت شام در کاخ سفید دعوت شده بودند.

موسسه «بیگمالیون» که مسئولیت کارزار تبلیغاتی نیکلا سارکوزی در انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۱۲ را برعهده داشت اوایل سال ۲۰۱۴ حین ارتکاب تخلفات قانونی در تیررس دستگاه قضایی فرانسه قرار گرفت.

هادی رضوی، به جرم اخلال در نظام اقتصادی کشور به۲۰ سال حبس، ۷۴ ضربه شلاق، رد مال و محرومیت از خدمات دولتی محکوم شد.

در حال حاضر کره شمالی تنها کشور حاضر در لیست سیاه «اف ای تی اف»، یا لیست کشورهای پرخطر به لحاظ مالی، است. سازمان ویژه اقدام مالی ایران را از این لیست خارج کرده و با دادن فرصت چندین باره از این کشور خواسته است تا اقدامات مد نظر این گروه را اجرایی کند.

در حالی که مهلت چهارماهه گروه ویژه اقدام مالی (موسوم به FATF) به ایران برای تصویب چهار لایحه مبارزه با پولشویی و تروریسم به پایان رسیده است، نمایندگان ۲۰۴ کشور و نهاد بین‌المللی عضو این سازمان در کالیفرنیا دور هم جمع شده‌اند تا طی اجلاسی پنج‌روزه به بررسی موضوعات جاری از جمله مسئله ایران بپردازند.

دراگنا اکنون ۲۴ ساعت فرصت دارد تا برای آغاز دوران محکومیت، خود را به نزدیک‌ترین پاسگاه پلیس معرفی کند.

افراد یاد شده که مظنون به «تامین مالی و پشتیبانی از تروریسم» هستند هر سه در سلا واقع در نزدیکی رباط، پایتخت مراکش دستگیر شده اند.

عاملان فساد در همه جا با هدف ایجاد چرخه‌ای از فعالیتهای شریرانه، دموکراسی را نابود کرده‌ و سعی داشته‌اند با تضعیف نهادهای دموکراتیک، قدرت کنترل اوضاع و مهار فساد را از آنها بگیرند.

روسمه منصور به ارتکاب ۱۷ فقره پولشویی و کسب درآمدی به ارزش ۱.۷۱ میلیون دلار آمریکا از راههای غیرقانونی و عدم اعلام این درآمد به نهاد مالیاتی کشور متهم است.

نتیجه یک تحقیق نشان می دهد که بانک «دانسکه بانک» مبادلاتی معادل ۲۰۰ میلیارد یورو از طرق نمایندگی خود در استونی انجام داده است که بسیاری از این نقل و انتقالات «مشکوک» قلمداد شده اند.

« به گونه ای این خبر مطرح شد که (گویی) این فرد دو تن سکه همراه داشته است در حالی که از ایشان در بازداشت فعلی هیچ سکه ای گرفته نشده است.»

فرانسه نخستین صادرکننده شراب جهان به شمار می‌رود. درآمد این کشور از صادرات شراب تنها در سال ۲۰۱۷ میلادی به بیش از ۸/۷ میلیارد یورو بود.

شرکت تولیدکننده سیمان فرانسوی لافارژ تنها شرکتی نیست که به جرم ارتکاب به جنایت علیه بشریت تحت پیگرد قرار می‌گیرد، پیشتر شرکت‌های دیگری هم به این اتهام محاکمه شده‌اند، هر چند که بعدها در روند محاکمه و بررسی پرونده برخی از آنها تخفیف‌هایی در نظر گرفته شده است.

این شرکت مظنون است که ۱۳ میلیون یورو را برای ادامه فعالیت کارخانه‌اش در سوریه به شبه‌نظامیان مسلح از جمله نیروهای داعش پرداخت کرده است.

به گفتۀ نمایندگان، رویکرد سهل‌انگارانۀ دولت در مقابل پولشویی بین‌المللی باعث شده که پول «بطور مستقیم به دست رژیم‌هایی بیفتد که به بریتانیا، منافع و متحدان این کشور» آسیب می‌زنند.

خزانه‌دار بخش «مدیریت اكتشاف شركت ملی نفت ایران» از سال های ۱۳۸۸ تا سال جاری، رقمی بالغ بر ۱۰۰ میلیارد تومان را اختلاس کرده و از كشور خارج شده است.

نام فرزندان نخست وزیر ترکیه، ملکه پیشین اردن و یک شاهزاده سعودی در میان اشخاصی دیده می شود که بنا به «اسناد پارادایز» در گریزگاه های مالیاتی سرمایه

دادستان ایالتی اسپانیا قبول کرد که جریمه نقدی ۲۲۵ هزار یورویی لیونل مسی را جایگزین مجازات ۲۱ ماه زندان او کند. این خبر روز جمعه در نشریه La

ژوزه مورینیو، سرمربی تیم فوتبال منجستر یونایتد انگلیس، در اسپانیا به فرار مالیاتی متهم شد. سرمربی پرآوازه پرتغالی باید مبلغ ۳.۳ میلیون یورو به حساب

دادستانی اسپانیا روز سه‌شنبه کریستیانو رونالدو،‌ ستاره پرتغالی رئال مادرید را به ۱۴ میلیون و هفتصد هزار یورو تخلف مالیاتی متهم کرد. به گزارش