ایالات متحده امریکا سازمان ترامپ هدف تحقیقات کیفری دادستان نیویورک قرار گرفت سازمانِ ترامپ به عنوان یک شرکت بزرگ خوشه‌ای یا «کنگلومرا» مجموعه‌ای از صدها شرکت مرتبط با دونالد ترامپ یا نزدیکان وی را شامل می‌شود و تعداد زیادی هتل، شرکت املاک و مستغلات و زمین‌های گلف را در بر می‌گیرد. 19/05/2021
بریتانیا رسوایی گرینسیل؛ دیوید کامرون در پارلمان بریتانیا درباره لابی‌گری جنجالی توضیح می‌دهد دیوید کامرون، نخست وزیر اسبق بریتانیا روز پنجشنبه ۱۳ مه (۲۳ اردیبهشت) در یک کمیسیون پارلمانی درباره لابی‌گری در ارتباط با یک شرکت مالی که در ماه مارس گذشته ورشکسته شد توضیح می‌دهد. 13/05/2021
قطر وزیر دارایی قطر به اتهام فساد مالی و سوءاستفاده از جایگاه شغلی بازداشت شد دادستان کل قطر در بیانیه‌ای اعلام کرد بازداشت وزیر دارایی این کشور بعد از بررسی اسناد و مدارک مربوط به تخلفات دولتی صورت گرفته است. 06/05/2021
ایالات متحده امریکا بزرگترین کلاهبردار مالی تاریخ در زندان درگذشت برنارد مدوف، سرمایه داری که به جرم بزرگترین عملیات سرمایه‌گذاری کلاه بردارانه در تاریخ، محکوم شده بود، اوایل روز چهارشنبه در زندانی در آمریکا درگذشت. 14/04/2021
چین بانکدار سابق چینی به جرم دریافت رشوه و فساد مالی اعدام شد شیائومین لای که به چند همسری هم محکوم شده بود اوایل ژانویه طی اعترافاتی تلویزیونی اعلام کرد که تمام دارایی کسب شده از طریق رشوه و اختلاس را ذخیره کرده و جرات خرج کردن آنها را نداشته است. 29/01/2021
آلمان وقتی ۱.۹ میلیارد یورو از حساب‌های «وایر کارت» مفقود شد ارزش سهام «وایر کارت» در بورس فرانکفورت روز دوشنبه همزمان با افزایش نگرانی سهامداران از مفقود شدن یک میلیارد و ۹۰۰ میلیون یورو از حساب‌های این شرکت ۴۴.۹ درصد سقوط کرد. 23/06/2020
ایران قاضی «فراری» ایرانی در رومانی بازداشت شد منصوری که در گذشته قاضی اجراییات شهرستان لواسانات و پیش از آن بازپرس شعبه ۹ دادسرای فرهنگ و رسانه این دادسرا بود، در سال ۱۳۹۸ از ایران خارج شد. 13/06/2020
ورزش دیه‌گو کاستا جریمه ۵۴۳ هزار یورویی برای تخلف مالیاتی را پذیرفت کاستا اما روز پنجشنبه به دلیل تخلف در اعلام نکردن درآمد حاصل از قرارداد انتقال از اتلتیکو مادرید به چلسی در سال ۲۰۱۴ در دادگاه حضور پیدا کرد و خیلی زود با دادستانی برای پرداخت جریمه‌های نقدی به توافق رسید. 04/06/2020
کره جنوبی وارث امپراطوری سامسونگ به اتهام دستکاری در قیمت سهام بازداشت می‌شود دادستان‌های کره‌جنوبی در پی انجام تحقیقات درباره ادغام‌های جنجالی شرکت سامسونگ در سال ۲۰۱۵ و اتهام کلاهبرداری در حسابداری این شرکت روز پنجشنبه ۴ ژوئن (۱۵ خرداد) خواستار بازداشت لی‌جائه یونگ، وارث شرکت سامسونگ شد. 04/06/2020
اخبار جهان گزارش نهاد ضد فساد اروپا: نمایندگان پارلمان همچنان رشوه می‌گیرند با توجه به گزارش‌هایی که در گذشته درباره سوءاستفاده از بودجه اتحادیه اروپا منتشر شده، نگرانی‌هایی در مورد این که مبالغ پیش‌گفته در معرض سوءاستفاده و اختلاس قرار بگیرد، وجود دارد. 04/06/2020
فرانسه ایران بار دیگر در فهرست سیاه گروه ویژه اقدام مالی (افایتیاف) قرار گرفت گروه ویژه اقدام مالی (افایتیاف) در روز آخر نشست شش روزه خود در پاریس، ایران را در فهرست سیاه قرار داد. این اقدام پس از آن صورت گرفت که تصویب دو لایحه الحاق به معاهده پالرمو و سی‌اف‌تی (CFT) در ایران به نتیجه نرسید. 21/02/2020
